اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

الرئيسيةلجان وملفات > مكافحة الإرهاب وتمويله > اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال

ساهمت مملكة البحرين في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في شهر نوفمبر 2004، حينما استضافت المملكة مقر سكرتارية المجموعة ووفرت الدعم المالي والميزانية التشغيلية لها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها، وذلك إيمانًا من حكومة مملكة البحرين بدورها الريادي والرئيسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال.

إن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين خضعت إلى تقييم صندوق النقد الدولي في عام 2005، حيث عملت مملكة البحرين على تطوير كل التشريعات والممارسات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على التوصيات التي تضمنها التقرير، حيث أثمرت تلك الجهود بالموافقة على طلب مملكة البحرين بالخروج من مرحلة المتابعة العادية (تقديم التقارير السنوية) إلى مرحلة التحديث (تقديم تقرير كل عامين)، وهو مركز متقدم على المستويين الإقليمي والعالمي والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي تتمكن من الحصول على هذا التقدير المتميز على المستويين الإقليمي والدولي.

مـرسـوم القـانـون رقـم (4) لسنة 2001 بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال، المادة (4) الذي يتضمن تشكيل لجنة وطنية لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال:

4-1 يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4-2 وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:-

  • أ - وضع الإجراءات المنظمة لعملها.
  • ب - وضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
  • ج - إصدار القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • د - دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية و اقتراح التعديلات المناسبة في القانون.
  • هـ - التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية موضع التنفيذ.


4-3 يجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بأية جهة تراها مناسبة.

4-4 يعين وزير الداخلية الوحـدة المنفذة, و يكون من بين اختصاصاتها الآتي:-

  • أ - تلقى البلاغات عن جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
  • ب - اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
  • ج - تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام هذا القانون.
  • د - تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.


4-5 تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة تعليمات بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بما في ذلك الآتي:-

  • أ - التقارير المنتظمة من المؤسسات بشأن العمليات المشتبه فيها.
  • ب - قيام المؤسسات بالإبلاغ عن أية عمليات مشتبه فيها.
  • ج - إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية.
  • د - متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات.


4-6 يتولى الإدعاء العام إجراءات الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها أمام المحاكم.

  • • مجموعة اجمونت للاستخبارات المالية(Egmont)
  • • اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال (FAFT)
  • • اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال للشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENAFATF)


  • سعادة وزير الخارجية

  • سعادة الدكتور عبداللطيف
    بن راشد الزياني


    السيرة الذاتية

  • العنوان ومواعيد العمل

  • وزارة الخارجية
    ص. ب : 547
    شارع الحكومة
    المنامة، مملكة البحرين

    ساعات الدوام الرسمي: 7:00 ص - 2:15 م

    غرفة العمليات : 24 ساعة

    رقم الهاتف: 17227555 - 973+

  • السفارات

  • العثور على سفارة مملكة البحرين :


  • bahrain
  • Mohammed bin Mubarak Al Khalifa Academy for Diplomatic Studies
  • business in bahrain
  • bahrain
  • kingdom of bahrain
  • *وزارة الخارجية 'المسؤول عن تنسيق وتنفيذ جميع المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد ، وعلاقات البحرين مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وحماية مصالح المواطنين البحرينيين في الخارج.
  •  
  • مملكة البحرين

    وزارة الخارجية

    ص.ب 547
    شارع الحكومة
    المنامة
    مملكة البحرين